El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó, a pedido del fiscal Eduardo Taiano, bloquear y obtener la titularidad de más de veinte direcciones de criptoactivos vinculadas al caso $LIBRA. En el escrito al que tuvo acceso Quorum, el juez explicó que la medida se toma para evitar un perjuicio a las eventuales víctimas “de imposible reparación ulterior”.
La resolución ordena bloquearlas en los exchanges Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat y Bitfinex, y obtener su titularidad. También dispone que esas plataformas entreguen el legajo completo de cada cliente: documentación de apertura de cuenta, registro de conexiones IP y todos los movimientos asociados a esas direcciones. La medida, aclaró el juez Marcelo Martínez de Giorgi, regirá «por el plazo que resulte estrictamente necesario» para la investigación, dada la complejidad de la maniobra.
Qué es “Team Libra”
“Team Libra” es el nombre con el que la Policía Federal identificó, en su informe de rastreo, a un conjunto de ocho billeteras digitales que habrían concentrado y distribuido el dinero tras el desplome del token. No se trata de una organización con ese nombre real: es una etiqueta que le pusieron los investigadores a ese grupo de cuentas para poder seguirles el rastro en la blockchain.
Un año guardada en una “caja fuerte” digital
Según el informe de la Policía Federal, el traspaso del dinero identificado como “Team Libra” comenzó el 14 y 15 de febrero de 2025, cuando esas ocho billeteras derivaron sus fondos hacia una wallet intermedia. Desde ahí, el dinero pasó a otra dirección que quedó guardada bajo un esquema llamado multisig (multifirma), que es una especie de caja de seguridad que necesita la aprobación de varias personas -no de una sola clave- para poder sacar los fondos. Ahí quedó, prácticamente sin movimientos hasta que el 10 de mayo de este año se inició una salida masiva de esos fondos.
Cómo se movió el dinero entre criptomonedas
A partir de esa fecha, el dinero empezó a cambiar de una criptomoneda a otra y de una red a otra -algo parecido a cambiar dólares por euros y después por yenes, pero dentro del mundo cripto-, mediante servicios como FixedFloat y deBridge Finance. La Policía identificó 17 de estos “puentes” entre las redes Solana y Tron, y otros 7 hacia Ethereum, entre el 4 y el 17 de junio.
Este tipo de cambios entre redes funciona con un sistema automático que los investigadores llaman “solucionadores” (solvers): son como cambistas automáticos que no dependen de una casa de cambio central. Una persona deposita su criptomoneda en una red y un programa detecta ese depósito y, en cuestión de segundos, entrega el equivalente en otra criptomoneda dentro de otra red, sin que haga falta una empresa intermediaria que gestione la operación.
Al final de ese recorrido, el dinero llegó a una cuenta donde se concentró todo el flujo, y desde ahí se distribuyó en montos chicos hacia decenas de cuentas dentro de exchanges conocidos -Binance, Bybit, OKX y CoinEx-. Esa fragmentación en pagos pequeños es, según describió la fuerza policial, una estrategia de “pitufeo digital o estructuración”, que apunta a dificultar el rastreo del dinero y facilitar su conversión final a pesos o dólares.
Por qué el juez hizo lugar al pedido
Martínez de Giorgi justificó su decisión en que el riesgo real era que la investigación se frustrara si no actuaba de inmediato: “El flujo de dinero analizado podría generar consecuencias irreversibles para el desarrollo de la presente investigación”. Y concluyó que, “atendiendo a la naturaleza descentralizada de la maniobra y ante la ausencia de un ente rector en materia de criptomonedas”, correspondía disponer el bloqueo de las cuentas “a fin de evitar un perjuicio de imposible reparación ulterior”.
La causa tiene su origen en la publicación que el presidente Javier Milei hizo el 14 de febrero de 2025 en su cuenta de X, en la que promocionó el token y que derivó, horas después, en el derrumbe de su cotización. Según surge del expediente, esa caída habría generado pérdidas a más de 40.000 personas que compraron la criptomoneda tras el mensaje presidencial.
