El juez Luis Armella, a cargo hasta hoy del Juzgado Federal 2 de Lomas de Zamora, hizo lugar al pedido de la defensa y sobreseyó a Sofía Clérici en la causa por lavado de activos que investiga el patrimonio de Martín Insaurralde, pese a que la fiscalía había pedido rechazar el planteo. A partir de este jueves, el expediente quedará definitivamente en manos de Juan Tomás Martínez Ponte, quien juró como nuevo titular del juzgado.
La semana pasada la defensa de Sofía Clérici pidió su sobreseimiento, apoyándose en el informe de los peritos oficiales según el cual no surgía ningún elemento que acreditara entregas de dinero de Martín Insaurralde a Clérici, ni vinculación con los objetos suntuarios secuestrados en la vivienda de la modelo.
Para Armella, esas conclusiones fueron determinantes para sobreseerla en cuanto a su presunta condición de testaferro del ex intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, con quien fue descubierta compartiendo un lujoso viaje a Marbella en el yate “Bandido” en 2023. El ex funcionario está siendo investigado por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, en un expediente que también salpica a su ex esposa, la conductora Jesica Cirio.
Sin embargo, resolvió que se siguiera investigando a Clérici para determinar la licitud de los dólares en efectivo que fueron encontrados durante un allanamiento en su casa, donde también se hallaron bienes suntuarios cuya procedencia deberá explicar.
El fiscal Sergio Mola, por su parte, se había opuesto al sobreseimiento porque según su punto de vista, la falta de documentación sobre entregas de dinero no explica el origen de los 569.911 dólares que se encontraron en la casa de Clérici en Nordelta, y que no puede descartarse que Insaurralde le haya entregado fondos en efectivo, “ya que era el medio con el que solía manejarse para adquirir pasajes y afrontar gastos”.
La fiscalía enumeró además una serie de inconsistencias patrimoniales propias de Clérici que no impidieron su sobreseimiento en cuanto a la causa en la que se investiga a Insaurralde, pero sí justificaron el inicio de otra investigación en San Isidro.
Entre ellas, la tenencia de sumas en distintas monedas sin origen justificado, la compra de un inmueble en el barrio Los Lagos de Nordelta a través de una sociedad sin actividad comercial registrada, un Ford Mustang adquirido en 2022 y un contrato de mutuo por USD 25.000 sin respaldo bancario.
La resolución de Armella
El juez señaló que la investigación sobre Clérici “no ha permitido establecer la existencia de un vínculo de naturaleza económica” entre ella e Insaurralde que conecte el dinero hallado en su domicilio con el patrimonio o las actividades del ex funcionario.
Armella subrayó que los gastos del viaje a Marbella fueron afrontados por Insaurralde, quien contaba con capacidad económica acreditada para solventarlos según la propia pericia, y que “la mera existencia de una relación personal y el hallazgo de dinero en el domicilio de Clérici, no resultan suficientes para establecer una vinculación económica entre ambos”.
No obstante, dejó claro que el sobreseimiento “no importa tener por justificado el patrimonio de Sofía Clérici ni afirmar el origen lícito de los bienes cuyo origen permanece controvertido”, sino que descarta puntualmente la hipótesis de que esos bienes provinieran de Insaurralde o de que ella hubiera intervenido en su circulación.
Qué pasa ahora con el dinero secuestrado
Pese al sobreseimiento, Armella dispuso extraer testimonios de la causa y remitirlos al Juzgado Federal de San Isidro, por entender que las inconsistencias patrimoniales de Clérici “conservan plena independencia” y podrían configurar otros delitos ajenos a los investigados en Lomas de Zamora. El fundamento territorial es que el domicilio de la modelo en Nordelta, donde se secuestraron los 569.911 dólares, corresponde a la jurisdicción de San Isidro. El dinero y los demás efectos incautados quedarán a disposición del juzgado que resulte sorteado por turno.
Cabe mencionar que este jueves juró el nuevo magistrado titular Juan Tomás Rodríguez Ponte en una ceremonia privada realizada en el Salón Gorostiaga de la Corte Suprema. Del acto participaron, entre otros, el presidente de la Corte Horacio Rosatti y el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques.
Antes de acceder al cargo, Rodríguez Ponte se desempeñó como secretario del juez federal Ariel Lijo y luego quedó al frente de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO).
Ese organismo, dependiente de la Corte Suprema, tiene a su cargo la ejecución de las interceptaciones de comunicaciones ordenadas por los jueces y la realización de peritajes complejos en investigaciones penales. Es habitual que funcionarios provenientes de la Corte o de organismos vinculados al máximo tribunal presten allí juramento al asumir nuevos cargos.
Con su designación, Rodríguez Ponte queda al frente de un juzgado que permaneció vacante durante varios años. Durante la vacancia, el expediente estuvo a cargo de los jueces subrogantes Ernesto Kreplak y, más recientemente, Luis Armella.
