El juez federal hizo lugar al pedido del fiscal y ordenó el levantamiento de los secretos bancario y fiscal de Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, investigado por un presunto incremento patrimonial injustificado durante los años en que integró el directorio de CEAMSE en representación primero de la Ciudad y luego de la Provincia de Buenos Aires.
El juez federal Ariel Lijo hizo lugar al pedido del fiscal Gerardo Pollicita y ordenó el levantamiento del secreto bancario de Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en el marco de la causa que investiga un presunto enriquecimiento ilícito durante su gestión en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE).
El pedido de la fiscalía
El expediente se inició a partir de una denuncia presentada por Guillermo Tofoni, un empresario que perdió un sustancioso contrato para organizar y administrar partidos de la selección argentina de fútbol. Pollicita formuló la semana pasada el requerimiento de instrucción con el que impulsó formalmente la acción penal.
En su presentación, el fiscal pidió que se dispusiera el levantamiento de los secretos fiscal, bursátil, bancario y de la Unidad de Información Financiera respecto de Tapia, al considerar que la medida resultaba “necesaria y proporcionada” de acuerdo con los hechos denunciados.
Qué dice la denuncia
Según la denuncia de Tofoni, Tapia se desempeñó en CEAMSE como vicepresidente en representación de la Ciudad de Buenos Aires hasta 2024, y como presidente en representación de la Provincia de Buenos Aires desde enero de 2025. El denunciante tomó como punto de partida su declaración jurada de 2017, en la que constaban cuatro propiedades con un valor fiscal total aproximado de 17 millones de peos, un único vehículo, y activos líquidos inferiores a un millón y medio de pesos.
De acuerdo con la denuncia, ese patrimonio habría registrado un salto en 2019, cuando ingresaron a su declaración cuatro propiedades: una casa en San Isidro, un departamento en Caballito, una casona en Cardales y un terreno en Campana adquirido con crédito hipotecario. El escrito también señala que en 2020 Tapia vendió su casa original de Caballito por 950.000 dólares, una cifra que no encontraría correlato con el valor de adquisición declarado en 2009 ni con sus ingresos.
La denuncia apunta además a que en la declaración jurada de 2024 Tapia registraba más de mil millones de pesos en depósitos bancarios y unos 246.000 dólares en caja de ahorro, mientras que en la de 2025 esa liquidez habría caído a cero. Sobre las propiedades de la provincia de San Juan, el denunciante remarcó una “doble anomalía”: sus valores fiscales habrían decrecido en lugar de actualizarse y pasaron de figurar como bienes propios a integrar el patrimonio ganancial.
En cuanto a los ingresos, la denuncia consigna que Tapia declaró en julio de 2025 tres relaciones laborales: en CEAMSE, en CONMEBOL —como vicepresidente segundo— y en la AFA, donde figura con dedicación ad honorem. Tofoni sostuvo que, aún sumando esos ingresos más otros conceptos declarados, “las declaraciones son falsas” y que Tapia “sin duda incrementó ilegalmente su patrimonio”, aunque esa afirmación no viene acompañada de prueba documental en el escrito y queda planteada como una conclusión propia del denunciante.
Las medidas ordenadas
El requerimiento de Pollicita no se limitó al secreto bancario y fiscal: pidió además que se solicitara información a la AFIP-ARCA, el BCRA, la Comisión Nacional de Valores, la Dirección Nacional de Migraciones, ANSES, el Registro de la Propiedad Automotor, los registros inmobiliarios de Capital Federal, la Provincia de Buenos Aires y San Juan, y a un conjunto de exchanges de criptoactivos, entre otros organismos. También pidió un exhorto internacional a la CONMEBOL para que remitiera el legajo de Tapia y precisara sus ingresos en la entidad
Con el aval del juez Lijo al pedido de levantamiento de secretos, la instrucción queda en condiciones de avanzar para reconstruir la evolución patrimonial de Tapia entre 2016 y la actualidad.
