El fiscal federal también solicitó al juez Ariel Lijo que se extendiera a Paola Moyano, hija del dirigente camionero, el levantamiento de los secretos bancario, fiscal, bursátil y financiero, y que se requirieran informes a la FIFA, a la AFA y a un sindicato de Camioneros.
El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó que se extendiera a Paola Moyano el levantamiento de los secretos fiscal, bursátil, bancario y financiero que Lijo había dispuesto el 16 de septiembre para Claudio Tapia, por el período que va de 2016 a la actualidad. Argumentó que la mayor parte de los bienes consignados en las declaraciones juradas de Tapia “revisten carácter ganancial”.
Con la documentación que envió el Banco Credicoop, el fiscal señaló que Moyano fue incorporada el 12 de febrero de 2019 como firmante de la cuenta corriente en pesos y de la caja de ahorros en dólares de Tapia. Ese mismo día se registró en la caja de ahorros un depósito en efectivo de 620.000 dólares y se dio de alta una caja de seguridad de la que Moyano es cotitular, con orden indistinta.
También usa tarjetas adicionales de las cuentas Visa y Cabal del titular de la AFA. Para ella, Pollicita pidió que se cursaran los mismos requerimientos a ARCA, al Banco Central y a la Caja de Valores.
Los giros de la FIFA y los ingresos que no figuran
El fiscal pidió un exhorto internacional a Suiza para que la FIFA informara el concepto de tres transferencias a favor de Tapia: 49.585,53 dólares el 19 de diciembre de 2018, 124.583,56 dólares el 27 de junio de 2019 y 15.408,09 dólares el 27 de marzo de 2020. Según el cuadro de comercio exterior del Credicoop, el ordenante de los giros figura como “FEDERATION INTERNAT”, con origen en Suiza, por un total de 189.578 dólares. Pollicita remarcó que “el investigado no consignó ingresos provenientes de esa entidad” en las declaraciones juradas incorporadas, y pidió además el detalle de todos los pagos que la FIFA le hizo desde 2016.
Otro pedido apunta a un sindicato de choferes, identificado en los extractos del Banco Provincia como “SINDICATO CHOF CAMION” y “SINDICATO DE CHOFERES”. Entre enero de 2016 y enero de 2019 hizo 37 acreditaciones, por 1.494.678,79 pesos, en la cuenta sueldo de Tapia, que fueron el único ingreso de esa cuenta en el período. Según el fiscal, Tapia sólo declaró ingresos del CEAMSE, de la CONMEBOL y de la AFA, por lo que solicitó que el sindicato informara el concepto de esos pagos y remitiera el legajo, los cargos y los recibos de haberes.
Tarjetas, cuentas bancarias, autos y una escribana
El fiscal, quien investiga una denuncia promovida por el empresario Guillermo Tofoni, le pidió a la AFA que le informara sobre las normas internas que autorizaron las tarjetas adicionales de Visa, Cabal y American Express Corporate a nombre de Tapia, con sus límites, la política de uso y las rendiciones de gastos.
También quiere saber si la entidad imputó esos consumos como remuneración o retribución en especie, el concepto de cinco transferencias que le hizo a Tapia y cómo se liquidaron los 30 millones de pesos de viáticos que él declaró haber cobrado.
Pollicita pidió asimismo los movimientos de dos subcuentas comitentes, una en el Credicoop abierta en 2017 y otra en el Banco de Servicios y Transacciones abierta en 2021, y que se reclamara directamente información a cinco bancos que no respondieron una comunicación del Banco Central: Nación, Ciudad, Coinag, Galicia y Comafi.
El extracto del HSBC muestra seis transferencias, por 1.171.070,32 pesos, a la CUIT de Marisa Galarza, que según un informe de Nosis presta servicios como escribana. Cinco se hicieron entre el 13 y el 19 de febrero de 2019. El fiscal pidió que los colegios de escribanos de la Ciudad y de la Provincia confirmaran si ejerce y qué registro tiene a cargo, y que luego presentara las escrituras en las que intervinieron Tapia o Moyano desde 2016, con precio, forma de pago y origen de los fondos.
En el Registro de la Propiedad Automotor, Pollicita pidió los dominios en los que Tapia figura como autorizado desde 2016 y los legajos de cuatro vehículos, entre ellos una BMW X4 comprada el 24 de junio de 2020. A ARCA le pidió que informara si Tapia y Moyano adhirieron al régimen de regularización de activos o al régimen especial del impuesto sobre los bienes personales.
Reclamó también que la Oficina de Integridad Pública porteña completara una respuesta que consideró incompleta y cuya insuficiencia, dijo, “no se encuentra justificada”, y que el CEAMSE informara si halló los registros laborales de marzo y diciembre de 2006, que seguían “en proceso de búsqueda”.
Por último, pidió certificar el estado de siete causas en las que Tapia está o estuvo investigado, tramitadas en juzgados penales económicos, en un juzgado criminal y correccional, en otro federal y en el Juzgado Federal de Campana. Según Pollicita, reunir esa información permitirá “conocer de una manera más acabada el patrimonio” de Tapia.
