La Cámara Federal de la ciudad de Buenos Aires ordenó el decomiso anticipado y definitivo de cuatro lotes en las islas Turcas y Caicos valuados en 30 millones de dólares, que pertenecían a Daniel Muñoz, el fallecido ex secretario privado de Néstor Kirchner.
La decisión se toma pese a que en la investigación por lavado de dinero abierta en los tribunales federales no se ha llegado aún a sentencia definitiva.
Los terrenos
Se trata de cuatro parcelas de cara al mar Caribe, identificadas como 60000/307, 60000/310, 60000/317 y 60000/327 ubicadas en la sección North West and North Central -Isla Providenciales- de las Islas Turcas y Caicos.
Su existencia se descubrió en el marco de la investigación por lavado de dinero iniciada como un desprendimiento del caso Cuadernos.
En la actualidad están sujetos a órdenes de restricción por parte de autoridades de ese territorio .
“Se dispondrá el decomiso definitivo en forma anticipada de las parcelas 60000/307, 60000/310, 60000/317 y 60000/327 ubicadas en la sección North West and North Central -Isla Providenciales- de las Islas Turcas y Caicos”, resolvieron los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi
Cómo los compró Muñoz
Tanto la viuda de Muñoz, Carolina Pochetti como otro imputado en el caso por lavado Isaac Esparza Hidalgo no presentaron objeciones ante la medida que reclama la querella de la Unidad de Información Financiera.
Ambos son imputados colaboradores de la Justicia en el caso de lavado de activos.
Los camaristas remarcaron las pruebas que permiten considerar que esas parcelas “fueron adquiridas por Muñoz mediante interpósitas personas con caudales de origen ilícitos”.
Contexto
En la investigación se determinó que el arrepentido Esparza Hidalgo actuó como testaferro en la compra de los terrenos y que “los montos con los cuales se los pagó eran de origen ilícito; que la persona sindicada como beneficiaria final de la operación fue Daniel Muñoz quien falleció con fecha 25 de mayo de 2016”
Personas involucradas -imputados colaboradores- reconocieron los hechos y aportaron detalles acerca de cómo se produjo la operación ilegítima.
