El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi rechazó el pedido de detención de los empresarios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, formulado por el querellante Martín Romeo en la investigación de la causa $LIBRA.
También denegó a la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados el acceso irrestricto al expediente por el lanzamiento y promoción de la criptomoneda, en el que también se investiga al presidente Javier Milei y a su hermana Karina Milei.
Sin acceso a la Comisión
La resolución sostuvo que la Comisión -presidida por el diputado Maximiliano Ferraro– no tiene legitimación para acceder al expediente penal, dado que no reviste el carácter de parte. El juez Marcelo Martínez De Giorgi citó el artículo 204 del Código Procesal Penal de la Nación, que establece que “el sumario será público para las partes y sus defensores (…) y siempre secreto para los extraños”.
El magistrado compartió el criterio del fiscal Eduardo Taiano, quien había advertido que la investigación “sólo es pública para las partes” y que su divulgación “podría frustrar u obstruir el éxito de la investigación”, dado que hay medidas de prueba en curso que requieren reserva.
En su dictamen, Taiano advirtió que en la investigación hay “múltiples medidas que se encuentran actualmente en curso, con
información que requiere especial reserva, y cualquier divulgación de constancias procesales y/o evidencias podría frustrar u obstruir el éxito
de la investigación”.
La defensa de dos de los imputados, a cargo del abogado Daniel Rubinovich, también se opuso al pedido y advirtió que permitir el acceso de la Comisión, cuyas audiencias son públicas y transmitidas en vivo, “transformaría un proceso penal reservado en un procedimiento absolutamente público”, afectando “la división de poderes, el derecho a la intimidad y las garantías del debido proceso”.
Martínez De Giorgi concluyó que la publicidad de la etapa de instrucción está acotada por ley justamente para garantizar la eficacia de la investigación. En consecuencia, resolvió “no hacer lugar al pedido de acceso irrestricto a la causa” formulado por la Comisión Investigadora sobre la criptomoneda $Libra, y dispuso correr nueva vista al fiscal respecto del acceso a documentación y medidas de prueba específicas.
El magistrado remarcó que “más allá de las destacables motivaciones que guían su actividad, no puede reconocerse ese carácter
a la solicitante”, en relación a considerar a la Comisión parte en la causa.
“Si bien en la petición no se precisan los términos en que se requiere el ‘acceso irrestricto a la causa’ (que podría alcanzar a
legajos que no son accesibles, siquiera, a sujetos del proceso), lo cierto es que tal prerrogativa corresponde únicamente a quienes ostentan la calidad de partes”, con base en la norma vigente.
Si esa facultad se extendiera a extraños al caso “podría implicar una vulneración al principio de legalidad y a las garantías del
debido proceso. Más allá del carácter oficial, en tanto Poder del Estado, del órgano requirente”.
En el caso hay medidas de prueba en curso e información recolectada que requiere “especial reserva” y “cualquier divulgación podría
frustrar u obstruir el éxito de la investigación, comprometiendo tanto la eficacia de las diligencias en trámite como la integridad del proceso”, remarcó el magistrado.
Tampoco detenciones
El juez rechazó en la misma resolución la solicitud del querellante Martín Romeo de ordenar la detención de Novelli y Terrones Godoy. Según el denunciante, ambos presentaban “riesgo de fuga” porque poseen pasaportes extranjeros y, en el caso de Terrones, residencia permanente en México. También alegó que habían intentado obstaculizar la investigación mediante el vaciado de cajas de seguridad y la eliminación de archivos informáticos.
Sin embargo, Martínez De Giorgi compartió la postura del fiscal Taiano, quien sostuvo que “no se observan riesgos procesales de entorpecimiento ni peligro de fuga”. El juez remarcó que los imputados “se encuentran a derecho” y que las medidas cautelares vigentes -como la prohibición de innovar y el congelamiento de activos- resultan “suficientes para neutralizar los riesgos existentes”.
“El hecho de poseer doble nacionalidad o pasaporte extranjero no puede, por sí solo, ser interpretado como un indicio suficiente de riesgo de fuga”, puntualizó el magistrado, al rechazar el pedido de detención.
Qué se investiga en la causa $LIBRA
La investigación apunta a determinar si existió una red de operaciones ilegales en torno al lanzamiento del token $LIBRA, promovido públicamente en febrero por el presidente Javier Milei y dirigentes de su entorno, evaluando posibles delitos de estafa, lavado de activos, cohecho y tráfico de influencias.
El expediente se inició tras el posteo en redes sociales del presidente Javier Milei, el 14 de febrero de 2025, en el que promovió la criptomoneda $LIBRA. En pocos días, el token registró una disparada de su cotización seguida de un desplome brusco, que generó ganancias extraordinarias para los impulsores del proyecto y pérdidas significativas para los inversores que ingresaron tarde, según la denuncia.
Entre las medidas de prueba ya ordenadas en el caso y en curso, el fiscal Taiano pidió una compulsa de la información extraída de teléfonos celulares secuestrados para identificar su contenido, basándose en diferentes parámetros, entre ellos eventual intercambio de mensajes que pudieran haber tenido con el presidente Javier Milei y su hermana Karina.
Además, se incluyó un listado de palabras clave a buscar por parte del cuerpo de Investigadores de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico (DATIP).
La fiscalía requirió que se compulse la información extraída y se busque intercambios de mensajes “por medio de mensajes de texto y aplicaciones de mensajería (WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, X, LinkedIn)”.
