El impulso de la investigación al presidente Javier Milei en torno a la difusión en la red social X que hizo del lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA ha desencadenado una batería de medidas de prueba centradas en un principio en establecer cómo se gestó la promoción y posterior colapso de este activo digital.
El fiscal federal Eduardo Taiano impulsó el pasado viernes 21 de febrero la investigación en torno a los denunciados, entre ellos Milei y apunta en un principio a preservar evidencia para luego avanzar sobre el papel individual que pudo haber tenido o no cada implicado.
Se trata de una primera etapa en materia de impulso de pruebas y nombres, explican en tribunales y no se descartan nuevas decisiones una vez que el panorama esté más claro.
Quiénes son y qué rol se adjudica a los investigados hasta el momento
- Javier Milei: el presidente promovió públicamente la criptomoneda $LIBRA el 14 de febrero de 2025 a través de un post en su cuenta de la red social X, lo que provocó un aumento abrupto en su valor. Horas después, eliminó la publicación alegando desconocer los detalles del proyecto.
- Hayden Mark Davis: empresario estadounidense y CEO de Kelsier Ventures, se presentó como asesor de Milei en proyectos de tokenización. Davis afirmó haber trabajado en conjunto con el equipo del presidente para el lanzamiento de $LIBRA y criticó la retirada abrupta del apoyo por parte de Milei, atribuyendo a esta acción el colapso de la criptomoneda.
- Julian Peh: empresario de Singapur y director ejecutivo de KIP Protocol, empresa inicialmente vinculada al proyecto $LIBRA. Peh se reunió con Milei en octubre de 2024 durante el Tech Forum en Buenos Aires. Tras el desplome de $LIBRA, KIP Protocol se deslindó del proyecto, indicando que su participación estaba prevista para etapas posteriores y que el lanzamiento fue gestionado por Kelsier Ventures.
- Mauricio Gaspar Novelli: joven trader y fundador de N&W Professional Traders. Novelli organizó el Tech Forum donde Milei conoció a Peh y Davis. Además, facilitó encuentros entre estos empresarios y el presidente. Novelli ha mantenido una relación cercana con Milei, quien incluso participó en actividades de su academia financiera antes de asumir la presidencia.
- Manuel Terrones Godoy: Influencer y empresario en el ámbito de las criptomonedas, socio de Novelli en la organización del Tech Forum. Terrones Godoy ha sido señalado como uno de los responsables en la denuncia presentada ante la justicia estadounidense por inversores afectados por el colapso de $LIBRA.
- Sergio Daniel Morales: Asesor del directorio de la Comisión Nacional de Valores (CNV) de Argentina. Morales participó en el Tech Forum y ha sido mencionado en las investigaciones por su posible vinculación en los eventos relacionados con $LIBRA.
Qué pide y a qué apunta la Justicia
Se han librado oficios a organismos como el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores y la Inspección General de Justicia, entre otros, para recabar información financiera y legal sobre las empresas implicadas.
El fiscal Taiano regresó el jueves último de una licencia para asistir a un evento en Costa Rica pero su equipo había comenzado a analizar las diferentes denuncias que llegaban a Comodoro Py 2002 desde días antes, en la idea de que tendrían que formular un dictamen en los términos del artículo 180, es decir, presentar ante la jueza del caso María Servini una decisión de impulso o no de la investigación.
Pero el jueves, tras la reincorporación del fiscal a su despacho en el quinto piso de los tribunales de Retiro, la magistrada decidió delegarle la investigación. Ella sólo intervendrá desde ahora para resolver cuestiones vinculadas a pedidos de eventuales allanamientos, declaraciones indagatorias y medidas de ese orden.
Ante ello el equipo fiscal se abocó a analizar en conjunto las 15 denuncias presentadas en el fuero federal porteño.
Y concluyó que:
- De las presentaciones realizadas se extrae que el 14 de febrero de 2025, a las 19.01 horas, el Presidente de la Nación efectuó una publicación en su cuenta oficial de X (@JMilei), adjuntando el enlace de un contrato por medio del cual se podía adquirir un criptoactivo denominado $LIBRA desde la plataforma Solana, que se utilizaría para financiar proyectos privados argentinos empleando la tecnología blockchain.
- Los denunciantes señalaron que si bien el precio inicial de esa moneda virtual se había valuado en U$S0,01, su cotización había experimentado una suba exponencial luego de la publicación del primer mandatario en la red social X, circunstancia que permitió que alcanzara un valor cercano a los U$S5.
- Sin embargo, a las pocas horas, esa cotización se desplomó, debido a operaciones de venta que habría concretado el equipo creador del token, principales tenedores del activo, y otros actores que habrían accedido a información privilegiada respecto del lanzamiento, lo que habría posibilitado el retiro de aproximadamente 100 millones de dólares, por parte de unas pocas wallet addresses.
- Además, esa maniobra habría generado una pérdida de valor en las tenencias de más de cuarenta mil personas que habían comprado el token, luego de la publicación del presidente.
- Por otro lado, se mencionó que las empresas extranjeras “Kip Network”, representada por Julian Peh, y “Kelsier Ventures”, representada por Hayden Mark Davis, habrían intervenido en la creación y lanzamiento de $LIBRA.
- Sumado a ello, indicaron que “Kip Network” tendría una representación local en Argentina a través de la compañía “Kip Protocol”, de cuya actividad sería responsable Mauricio Gaspar Novelli.
- En ese sentido, se sostuvo que previo al lanzamiento del token, tanto Peh como Davis habrían mantenido un primer contacto con el presidente en el marco de un evento denominado Tech Forum, organizado por Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy en el mes de octubre de 2024, del que también habría participado una persona de nombre Sergio Daniel Morales, que se desempeñaría como asesor del directorio de la Comisión Nacional de Valores.
- Además, manifestaron que el último encuentro documentado entre Javier Milei y Hayden Mark Davis había ocurrido el 30 de enero pasado, tal como surge de las publicaciones del primer mandatario y “Kelsier Ventures” en X, haciendo referencia al respecto.
- Finalmente, los denunciantes señalaron que los empresarios extranjeros habrían abonado una suma de dinero al presidente y/o a su círculo de funcionarios y/o colaboradores más cercanos para posibilitar que esas reuniones se llevaran a cabo tanto en el Hotel Libertador, donde tuvo lugar el Tech Forum, como en la Casa Rosada y la Quinta de Olivos.
- Frente a ese panorama denunciado la fiscalía buscará establecer en una primera instancia el contexto que derivó la creación y lanzamiento de $LIBRA y el rol que pudieron tener los investigados: Milei, Hayden Mark Davis, Julian Peh, Novelli,Terrones Godoy y Morales.
Y concluyó que:
Todo lo sucedido podría encuadrarse en un principio para la fiscalía en las figuras penales de abuso de autoridad, estafa, tráfico de influencias y cohecho. - Abuso de autoridad: según el artículo 248, se sanciona al funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales, o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere, con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo.
- Estafa: el artículo 172 establece que quien defraudare a otro mediante engaños o ardides será reprimido con prisión de un mes a seis años.
- Tráfico de influencias: de acuerdo con el artículo 256 bis, se castiga al que, invocando influencias reales o simuladas, recibiere dinero o cualquier otra dádiva para hacer valer su influencia ante un funcionario público, con prisión de uno a seis años y, en su caso, inhabilitación especial de uno a seis años.
- Cohecho: el artículo 256 prevé que el funcionario público que recibiere dinero o cualquier otra dádiva para hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones será reprimido con prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua. Por su parte, el artículo 258 establece que quien ofreciere o diere dádivas a un funcionario público para que realice, retarde o deje de hacer algo relativo a sus funciones será sancionado con prisión de uno a seis años.
Contexto
En este primer impulso de la investigación no se han tenido en cuenta otros delitos incluídos en las diferentes denuncias como asociación ilícita o incumplimiento de deberes de funcionario público y a otros posibles involucrados. Todo ello se resolverá en una segunda etapa de recolección de evidencia.
Principales denuncias presentadadas
Denuncia de Claudio Lozano: presentada contra el presidente Javier Milei y otras personas por la presunta estafa con la criptomoneda $LIBRA. Se le acusa de asociación ilícita, estafa y defraudaciones, e incumplimiento de deberes de funcionario público.
Se argumenta que Milei promocionó la criptomoneda, lo que generó confianza en los inversores, pero luego el valor cayó, provocando pérdidas millonarias.
Se trata de la primera denuncia ingresada a la casilla de correos de la Cámara Federal porteño durante el fin de semana posterior al posteo y por ello se la sorteó en primer lugar y quedó adjudicada al juzgado de Servini.
Por decisión del presidente de la Cámara Federal Mariano Llorens las restantes denuncias se unificaron a esta para quedar radicadas en un mismo juzgado.
Denuncia de Gregorio Dalbón: denuncia penal contra Javier Milei por amenazas, intimidación pública, apología del delito y discriminación. Se basa en un posteo de Milei en la red social X, donde habría utilizado expresiones amenazantes contra opositores políticos.
Intervención de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA): La PIA, a cargo del fiscal Sergio Rodríguez, ha abierto una investigación preliminar de oficio, que podría involucrar no solo al presidente Milei sino a todo su entorno.
Cómo sigue
Las denuncias, que ya fueron ratificadas y algunas ampliadas, reclaman las declaraciones de testigos, requisas de teléfonos, rastreo de operaciones y una serie de pedidos de informes a organismos oficiales y empresas, registros de las audiencias presidenciales, entre otras acciones.
Entre quienes ya investigan el tema coinciden en la necesidad de probar que alguien del entorno presidencial se benefició económicamente o manejó información privilegiada con la promoción de $LIBRA para imputar delitos como estafa.
Todo dependerá del avance de la investigación y de la información que surja en las próximas semanas.