La Sala IV rechazó un planteo de la defensa de los hermanos Costa y dejó firmes sus procesamientos en una causa que investiga maniobras para obtener créditos millonarios del Banco Nación mediante documentación apócrifa.
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó los procesamientos de los hermanos Iván Cruz y Nicolás Costa en el marco de una causa que investiga una presunta defraudación de más de 257 millones de pesos al Banco Nación a través de balances falsos, cheques sin fondo y maniobras de lavado de dinero.
La decisión fue tomada por la Sala IV del máximo tribunal penal del país, integrada por los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, que rechazó una queja presentada por la defensa de los acusados contra la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia.
Con este fallo, quedaron firmes los procesamientos sin prisión preventiva de ambos empresarios, acusados de asociación ilícita en calidad de jefes u organizadores, fraude en perjuicio de la administración pública, lavado de activos y falsificación material e ideológica de instrumento público.
La investigación sostiene que los hermanos Costa, representantes de la firma “Iván Costa e Hijos S.R.L.”, habrían encabezado una estructura dedicada a obtener créditos millonarios del Banco Nación mediante documentación falsa y maniobras financieras fraudulentas.
Según la hipótesis judicial, en apenas tres meses lograron acceder a más de 257 millones de pesos a través de operaciones de descuento de cheques y otros productos financieros basados en balances adulterados e informes falsos.
La “ingeniera financiera”
El expediente describe una compleja “ingeniería financiera” que incluyó recalificación de clientes, aumento artificial de límites crediticios, creación de sociedades interpuestas y utilización de empresas presuntamente ficticias para ocultar el origen de los fondos y dificultar su rastreo.
Para los investigadores, el objetivo era “inducir a error a las instituciones bancarias y obtener créditos millonarios” que luego eran canalizados mediante distintas maniobras de extracción y lavado de dinero.
La causa ya tiene 13 personas procesadas y avanza sobre una presunta organización criminal que habría operado con distintos mecanismos de falsificación documental y circulación de cheques sin respaldo.
En el fallo, que se conoció este lunes, Casación sostuvo que el procesamiento confirmado por la Cámara de Resistencia no constituye una sentencia definitiva y rechazó habilitar una revisión extraordinaria en esta etapa del expediente.
Los jueces remarcaron que “las resoluciones cuya consecuencia sea seguir sometido a proceso penal no constituyen sentencia definitiva ni resultan equiparables a tal”, salvo que exista un perjuicio irreparable, algo que -según indicaron- no fue demostrado por la defensa.
Además, señalaron que en el caso existieron “pronunciamientos concordantes del juez de primera instancia y de la cámara respectiva”, por lo que resolvieron “no hacer lugar a la queja interpuesta”.
El expediente tramita en la Justicia Federal de Resistencia y analiza una serie de operaciones financieras sospechosas que habrían perjudicado al Banco Nación mediante créditos obtenidos con documentación apócrifa y maniobras destinadas a ocultar el recorrido del dinero.
