El juez federal de Lomas de Zamora Juan Tomás Rodríguez Ponte ordenó la detención de Ariel Vallejo, señalado como presunto líder de una red de lavado de dinero, por incumplir las condiciones impuestas para permanecer en libertad. Además, citó a declaración indagatoria a 21 personas y a representantes de 17 empresas vinculadas al grupo Sur Finanzas, en el marco de una investigación en la que la Justicia estima un perjuicio fiscal superior a los 12.700 millones de pesos.
Este viernes el juez federal 2 de Lomas de Zamora Juan Tomás Rodríguez Ponte ordenó la detención de Ariel Vallejo, amplió la investigación contra su grupo económico Sur Finanzas, acusado de lavar dinero durante cinco años y citó a declarar a 21 personas y a 17 sociedades.
Rodríguez Ponte detuvo al financista porque estimó que existían riesgos procesales concretos y que había incumplido con las condicion es a las que se había comprometido para seguir gozando de libertad. Debía presentarse todos los meses ante la policía, informar cualquier cambio de domicilio y poner a disposición de la justicia vehículos que habían quedado bajo su custodia. No lo hizo.
El magistrado dispuso ampliar las indagatorias de 16 personas que ya estaban imputadas en la causa y citó por primera vez a otras cinco. También convocó a 17 empresas vinculadas al grupo para que respondieran como personas jurídicas. Dos de ellas ya habían sido indagadas.
Entre mayo y julio de este año, el Juzgado había tomado declaración indagatoria a parte de los imputados de la causa; posteriormente se recibió información nueva, procedente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), del Banco Central y de la cámara compensadora COELSA, además del análisis de la documentación secuestrada en los allanamientos de diciembre de 2025. De esa información surgen las nuevas imputaciones.
Cómo habría funcionado el esquema
Según la hipótesis del juzgado, entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025 se montó una estructura financiera de sociedades dedicada al lavado de dinero. Estaba a cargo de Ariel Vallejo y de su madre, Graciela Beatriz Vallejo, y consistía en darle apariencia legítima a dinero de origen ilícito.
Ese dinero provendría, en primer lugar, de operaciones de cambio de moneda extranjera realizadas fuera de las normas por una agencia del grupo. Luego habría circulado por cuentas bancarias y por la billetera virtual Sur Finanzas PSP, y se habría usado para comprar inmuebles y vehículos pagados en efectivo.
Las seis líneas de investigación
La resolución describe seis líneas de investigación: la asociación ilícita; el origen cambiario de los fondos; su inversión en bienes y sociedades; el uso de la billetera virtual “Sur Finanzas PSP” para mover dinero a través de cuentas de terceros; los movimientos de fondos y bienes en torno a los allanamientos; la evasión de impuestos por parte de tres sociedades del grupo.
Del relevamiento que hizo el juzgado sobre los hechos imputados surge un perjuicio fiscal superior a los 12.700 millones de pesos. La pretensión total estimada por ARCA, que incluye todo tipo de tributos, supera los 23.000 millones.
