domingo, febrero 16, 2025
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Ciberestafa millonaria desarticulada: 11 detenidos en un operativo nacional

La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 5 de la ciudad de Buenos Aires, a cargo del Dr. Miguel Kessler, logró desarticular una organización criminal dedicada al «carding», una sofisticada modalidad de ciberfraude. En un operativo realizado por la Policía de la Ciudad, se llevaron a cabo 11 allanamientos simultáneos en varias provincias, con la detención de 11 personas implicadas en desviar más de 70 millones de pesos.

Contexto

La investigación, que se extendió durante seis meses, estuvo liderada por la División de Investigaciones Tecnológicas Especiales de la Superintendencia de Lucha Contra el Cibercrimen. La organización utilizaba técnicas avanzadas para vulnerar sistemas de empresas fintech, tomando control de cuentas administrativas y desviando fondos a cuentas fraudulentas. Posteriormente, el dinero era convertido en criptoactivos, dificultando su rastreo.

Para identificar a los responsables, se emplearon herramientas como Chainalysis, que permitieron rastrear el flujo de dinero, y se solicitó la cooperación de Interpol para superar barreras jurisdiccionales. Además, un convenio entre el Ministerio Público Fiscal y COELSA permitió congelar 50 cuentas bancarias vinculadas a los imputados, mientras se analiza el monto exacto de los fondos bloqueados.

Durante los allanamientos, realizados en la Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Río Negro y Entre Ríos, se secuestraron 39 celulares, 12 notebooks, 5 CPUs, 11 dispositivos USB y dinero en efectivo. También se capturaron datos críticos de sistemas en funcionamiento, incluyendo credenciales de usuarios hackeados y anotaciones con datos de tarjetas de crédito.

Cómo sigue

Tras ser detenidos, los imputados fueron trasladados a la Ciudad de Buenos Aires para declarar ante el fiscal Kessler. La jueza Paula Núñez Gelvez autorizó la prisión preventiva del líder de la banda y el congelamiento de fondos de todos los implicados. La investigación continuará para determinar la extensión total de las operaciones fraudulentas y el impacto económico causado.

Este caso pone en evidencia la creciente sofisticación de las ciberestafas en Argentina y refuerza la necesidad de invertir en tecnologías para combatir el cibercrimen. Las autoridades destacaron la importancia de la cooperación internacional y el uso de herramientas avanzadas para enfrentar delitos tecnológicos complejos.

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