El fiscal Gerardo Pollicita impulsó la causa originada en una denuncia del empresario Guillermo Tofoni por enriquecimiento ilícito del titular del CEAMSE y Presidente de la AFA y le solicitó al juez Ariel Lijo que levantara el secreto fiscal, bursátil y bancario.
Guillermo Tofoni, un empresario que perdió un contrato con la AFA para organizar y comercializar partidos de la Selección de fútbol, acusó a Claudio “Chiqui” Tapia de haber generado “un aumento patrimonial injustificado” entre 2016 y 2025 como funcionario del CEAMSE, un organismo estatal que administra los residuos del área metropolitana, en el que Tapia se desempeñó como vicepresidente en representación de la Ciudad hasta 2024 y luego como presidente en representación de la Provincia de Buenos Aires.
El denunciante sostiene que el patrimonio de Tapia pasó de cuatro propiedades declaradas en 2017 por un valor fiscal aproximado de 17 millones de pesos, a un salto patrimonial en 2019, cuando habría incorporado cuatro inmuebles más, entre ellos una casa en Beccar y un terreno en Campana adquirido con crédito hipotecario. Además, la denuncia indica que en 2020 el presidente de la AFA vendió una propiedad en Caballito por 950.000 dólares, una cifra muy superior a su valor de compra declarado en 2009, “sin que esa diferencia encuentre explicación en los ingresos declarados”.
Tofoni puntualiza que en 2024 mostró más de 1.000 millones de pesos en depósitos bancarios, mientras que la declaración de 2025 exhibió “liquidez en cero”. Sobre esa base, calcula que el crecimiento real de la liquidez entre 2017 y 2024 habría sido de aproximadamente el 1.000%, sin correlato con los ingresos lícitos declarados.
Qué es lo que pide el fiscal
Pollicita consideró que corresponde “impulsar la acción penal” y llevar adelante las diligencias necesarias para determinar si Tapia registró “un incremento patrimonial apreciable” durante su desempeño como funcionario público desde 2016.
Para eso le pidió al juez Lijo que ordenara el levantamiento del secreto fiscal, bursátil y bancario de Tapia, con el argumento de que esas medidas son “necesarias y proporcionadas” frente a los hechos denunciados. También sumó una batería de pedidos de prueba documental para determinar los ingresos percibidos en el CEAMSE, su situación migratoria, fiscal, laboral, sus propiedades y exhortos a la UIF para que comunique si protagonizó “operaciones sospechosas” y a la CONMEBOL, para que informe sobre sus ingresos como vicepresidente segundo.
Pollicita propone que, una vez reunida toda esa información, se elabore un informe patrimonial, económico y financiero integral que permita establecer si existe correspondencia entre los bienes y movimientos de Tapia y sus ingresos declarados.
Claudio Tapia fue procesado por el juez Diego Amarante en otro expediente que tramita en el fuero Penal Económico por la presunta retención indebida de aportes por parte de la AFA por 19000 millones de pesos. La medida fue confirmada por la Cámara del fuero y está en condiciones de ser elevada a juicio oral.
