Todo indica que el financista responsable de Wenance llegará detenido a la espera del futuro juicio en su contra procesado por cientos de estafas, aunque los próximos pasos de su defensa podrían pasar por pedir un arresto domiciliario.
Acusado de ser el presunto lider de una asociación ilícita que se habría apropiado de manera reiterada de millones de dólares de inversores, la Cámara Nacional en lo Criminal en sintonía con la fiscal del caso Mónica Cuñarro, advirtió que podría presionar u hostigar testigos, influir en la investigación aún en marcha o fugarse. Además remarcó que tiene siete causas judiciales abiertas en distintos juzgados del país y que la posible pena que recibirá de ser declarado culpable sería de ejecución efectiva.
Embargado, procesado y preso
La Justicia de primera instancia en lo criminal de la ciudad de Buenos Aires lo había procesado sin prisión preventiva. Un beneficio que también consiguió en otras jurisdicciones donde se impulsan denuncias en su contra.
Pero en el caso de CABA, la fiscalía a cargo de Mónica Cuñarro apeló y ahora consiguió que la Cámara Nacional en lo Criminal, superior jerárquico del fuero, le de la razón.
“Imponer la prisión preventiva de Alejandro Muszak y disponer su detención, la que deberá hacerse efectiva desde la instancia de origen”, resolvió el Tribunal de Apelaciones.
En todo lo demás se confirmó el procesamiento como supuesto jefe de asociación ilícita, 524 estafas reiteradas y el embargo por nueve mil millones de pesos
Impacto devastador de sus maniobras
El Tribunal concluyó que “el encierro carcelario” es la única manera de garantizar que Muszak siga a derecho.
En primer lugar, remarcó que la pena prevista pese a que no tiene antecedentes penales le impediría en un futuro acceder a una ejecución condicional.
En ese aspecto, habría riesgos procesales como peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación.
“Las complejas maniobras desarrolladas por Muszak y sus consortes han tenido un impacto devastador” para “una gran cantidad de víctimas que han sufrido elevados perjuicios patrimoniales”, explican en la sentencia a la que accedió Quorum.
Por eso se trata de delitos de “especial gravedad” por su envergadura y grado de sofisticación y por el daño ocasionado.
Y asociado a ello, por el monto de dinero involucrado, es “harto difícil” pensar “no cuenta con los medios materiales y económicos para abandonar el país” y ocultarse, remarca el fallo
Muszak tiene propiedades en Miami, siete causas judiciales en trámite -fueros criminal y penal ecónomico de CABA, en San Isidro y Rosario- y durante años entró y salió del país a decenas de destinos internacionales.
Ya pasó un tiempo detenido por orden de la Justicia de San Isidro -desde el 15 de abril pasado al 8 de julio- fecha en que se lo excarceló en ese distrito.
Prohibición de contacto violada
Este es uno de los principales motivos de la detención resuelta por los jueces de la sala 5 de la Cámara Nacional en lo Criminal, Rodolfo Pociello Argerich, Ricardo Pinto y Hernán López.
El 6 de octubre de 2023 se le prohibió contactar por cualquier medio a los denunciantes, es decir, inversores que hasta ahora no recuperaron su dinero.
Pero el financista habría incumplido con esa orden “en reiteradas ocasiones”: se comunicó con sus víctimas por distintos medios, según denunciaron algunas de ellas.
Esto hizo pensar a los jueces que “difícilmente” podría cumplir otras medidas precautorias en caso de seguir libre.
Muszak conoce “dónde contactar a los damnificados y testigos y cuenta con medios para ello”, advirtió el Tribunal
Y frente a esto podría “presionarlos u hostigarlos para evitar que prosigan con el impulso del proceso y eviten que declaren -en un eventual juicio- con libertad”.
El acusado “bien puede ocultar, modificar e incluso destruir la documentación que actualmente conserve en su poder y que podría resultar de utilidad para la dilucidación de la pesquisa y principalmente para el eventual recupero de las millonarias sumas de dinero apoderadas”.
Cuñarro advirtió sobre posibles maniobras para seguir perjudicando a los damnificados o cometer más defraudaciones: el acusado aún no aportó documentación que le pidió la Justicia comercial en otra causa por quiebra, una “actitud esquiva” que es “indicio” para suponer que puede obstruir la pesquisa, remarcó.
Cómo sigue
Cuando se de por concluída la investigación, la fiscalía pedirá su envío a juicio oral con el financista y otros tres procesados bajo prisión preventiva
En esta etapa, si el Tribunal Oral lo decide, podría volver a concederse su excarcelación. O también sería una posibilidad una vez que se haya producido toda la prueba en el caso.
Contexto
Wenance prometía negocios jurídicos como fideicomisos, contratos de mutuo a través de Be Capital Inversores SA, Avilis SA, Wenance Uruguay, Wenance Lending España, Abuntia Service SL, Fideicomiso Fi nanciero de Construcción y Administración Olleros 3356
Así mediante operadores captaba inversores en maniobras que la Justicia analiza de manera conjunta y que se fueron ejecutando en forma “progresiva y escalonada” para diseñar las distintas sociedades y contratos de fideicomisos
Según la investigación, estos negocios desde sus inicios habrían sido » espurios o inexistentes, en tanto, engaño mediante, lograban que los damnificados entregaran diferentes sumas de dinero bajo la promesa de que obtendrían altas tasas de interés y finalizado el plazo pactado se le restituiría el capital invertido”
Lo que pasaba era que en realidad las empresas “no tendrían solidez patrimonial ni realizarían negocios o inversiones que les permitiera hacer frente a los compromisos que asumían”, añade la sentencia.
Los pendientes
Hasta ahora, la defensa no ha explicado cuál es el destino del dinero que recibió de sus víctimas. Tampoco ha presentado documentación contable de sus operaciones para poder hacer una trazabilidad de los fondos, advierte el Tribunal.
Menos se puede aún identificar a los deudores de créditos que supuestamente otorgó “Wenance SA o “Créditos a Rio SA” para ver si dejaron de pagar, la recaudación y ganancia, agrega la Cámara.
Y “menos aún” se ha puesto a disposición información contable y económica de las sociedades involucradas como Be Capital Inversores, Avi lis SA, Wenance Uruguay, entre otras
Fallo completo
