La Sala IV hizo lugar a la queja del Ministerio Público Fiscal y habilitó el recurso de casación. El tribunal evaluará si las causas vinculadas a presunto lavado y evasión deben tramitar de manera conjunta.
La Cámara Federal de Casación Penal aceptó discutir el planteo de unificar las causas contra la firma Sur Finanzas por presuntas maniobras de lavado de dinero. Es que la Sala IV, integrada por Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, hizo lugar a la queja presentada por el Ministerio Público Fiscal y abrió la instancia para discutir la competencia del caso.
El conflicto se originó a partir del planteo de la fiscalía, que había solicitado que una de las investigaciones en curso fuera remitida al Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, donde tramita un expediente con hechos y personas que, según su criterio, guardan conexión. El objetivo era avanzar en una pesquisa conjunta que permitiera reconstruir el circuito de fondos bajo sospecha.
Sin embargo, tanto el juez de primera instancia como la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata rechazaron ese pedido al considerar que no existían elementos suficientes para justificar la conexidad entre las causas. Para esos tribunales, la vinculación entre los expedientes no estaba lo suficientemente acreditada como para modificar la competencia.
Frente a ese escenario, la fiscalía recurrió en casación y, ante la denegatoria, presentó una queja que ahora fue admitida por el máximo tribunal penal del país.
En su resolución, la Sala IV sostuvo que el planteo fiscal cumple con los requisitos formales y que los agravios invocados presentan entidad suficiente para habilitar la instancia. En ese sentido, los jueces señalaron que “la naturaleza federal de los agravios planteados permite habilitar así esta instancia”, al tiempo que destacaron que el Ministerio Público Fiscal “viene a reclamar una hipótesis de investigación conjunta”.
El tribunal aclaró que la decisión no implica pronunciarse sobre el fondo del asunto, es decir, sobre si efectivamente corresponde unificar las causas, sino que se limita a permitir que esa discusión sea analizada en casación. “Sin que la decisión implique abrir juicio sobre la cuestión de fondo planteada, corresponde hacer lugar a la queja”, indicaron.
En consecuencia, la Cámara resolvió “hacer lugar a la queja”, declarar “erróneamente denegado el recurso de casación” y concederlo, lo que habilita el tratamiento del planteo en esa instancia superior.
La causa se inició a partir de una denuncia de la ARCA en la que se investigan presuntas maniobras de lavado de dinero y delitos tributarios vinculados a la empresa Sur Finanzas. Según la hipótesis fiscal, existirían movimientos de fondos hacia terceros y sociedades que podrían haber sido utilizados como testaferros.
