Diego Amarante añade un capítulo a la disputada causa en la que se investiga la fastuosa quinta de Pilar, atribuida a presuntos testaferros de directivos de la AFA. El expediente, que ya pasó por tres juzgados, se encuentra ahora en el Penal Económico 10, pero el titular del Juzgado 5 la reclama para sí con el argumento de que su pesquisa sobre retención indebida de tributos y aportes a la seguridad social está más avanzada y tiene delitos más graves.
La investigación sobre la titularidad de la quinta de Pilar que presuntamente pertenece a directivos de la AFA, ocultos tras sus supuestos testaferros Luciano Pantano y Ana Conde -valuada en 17 millones de dólares, sin incluir una vasta colección de automóviles de alta gama y otra de caballos árabes- ingresa en otra etapa.
Después de haber tramitado en los juzgados en lo Penal Económico de la Capital, el expediente fue remitido al Juzgado Federal de Campana por razones de territorialidad. La Cámara Federal de Casación Penal, después de varios meses de tener el expediente de la competencia bajo estudio, decidió que debía volver a los tribunales e Avenida de los Inmigrantes.
La causa recayó en el Juzgado N° 10, a cargo de Verónica Straccia, quien a partir de ese momento está dedicada a resolver si existe un lavado de activos, delito que tiene una escala penal de tres a diez años de prisión. Pero aquí es donde interviene Diego Amarante, titular del Juzgado 5, quien por entonces ya había procesado a Claudio Tapia y Pablo Toviggino, decisión más tarde refrendada por la Cámara.
Amarante quiere el expediente de Pilar para sí porque su causa es, objetivamente, la que está más avanzada y la que contempla delitos más graves y con una pena en expectativa mayor. Por ese motivo, no sólo rechazó el planteo del fiscal Pablo Turano para cederle la causa en la que procesó a Tapia y Toviggino a Straccia, sino que le exige a su colega que le mande el expediente de la quinta de Pilar.
En esa disputada investigación se analiza la denuncia del agente de la FIFA Guillermo Tofoni contra el titular y el tesorero de la AFA por lavado de activos agravado por habitualidad y por conformar una banda. Según el relato del denunciante, apoyado en notas periodísticas, existía un circuito que desviaba fondos desde España y Estados Unidos hacia empresas intermediarias, de ahí a un grupo de financieras del microcentro porteño, luego a un estudio jurídico donde se contaba el efectivo en mano, y finalmente a la sede central de la AFA o a un departamento.
Con esos fondos de origen presuntamente espúreo se habría adquirido la mansión de Pilar, que aparece a nombre de los supuestos testaferros Conde y Pantano y es por esa razón también que Amarante reclama la conexidad por tratarse de las mismas personas y por ser el suyo el caso que más lejos ha llegado judicialmente. Si la disputa entre Straccia, Turano y el Juzgado 5 no se resuelve, deberá zanjarla la Cámara de Apelaciones el fuero.
