La decisión fue adoptada por el juez federal de Campana Adrián González Charvay, tras una presentación de la Unidad de Información Financiera (UIF) realizada para obtener una prueba clave en España.
La Justicia habilitó la feria judicial en la causa que investiga al ex ministro de Transporte de la Provincia Jorge D’Onofrio y otros funcionarios bonaerenses por el delito de lavado de dinero, en el marco de la causa que investiga el escándalo de las fotomultas.
La decisión fue adoptada por el juez federal de Campana Adrián González Charvay, tras una presentación de la Unidad de Información Financiera (UIF) realizada para obtener una prueba clave en España.
La sospecha que tienen los investigadores del caso es que la ex presidenta del Concejo Deliberante de Pilar, Claudia Pombo, muy cercana al ex ministro, y el juez de faltas Mario Quattrochi administraban restoranes en Málaga.
«Se habilitó la feria al solo efecto de cumplir un requisito formal exigido por la UIF para cumplir con el pedido de cooperación con España, ya formulado en diciembre», confirmó el juez González Charvay a Quórum.
Para obtener la prueba de España, el magistrado pidió la colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), que está a cargo de Diego Velasco.
Viajes y negocios
De acuerdo a la información recabada, Pombo realizó varios viajes a España en los últimos años en compañía de Quattrocchi, titular del juzgado de faltas de La Plata.
Ambos formarían parte de la sociedad Cattleya Blue S.L., creada para explotar dos restaurantes, en la ciudad de Málaga, denominados “Tardeo Pacífico” y “Tardeo Soho”.
Entre el 8 de septiembre de 2022 y el 1 de julio de 2024, la ex Presidenta del Concejo Deliberante de Pilar hizo cinco viajes a España, cinco a Estados Unidos, uno a Brasil, y otro a Uruguay.
Pombo justificó su crecimiento patrimonial de una manera curiosa: dijo que entre 2015 y 2018 ganó premios por más de tres millones de pesos en el Bingo Pilar, un dato que llamó la atención de los investigadores.
Además de D’Onofrio, Pombo y Quattrochi, también están siendo investigados Fernando Asencio (ex Director de Fiscalización y Control), Agustina Cuadra (hija de Pombo), Roxana Elma Pombo y Héctor Marcelo Suárez Basail (medio hermano de Pombo y empleado en la Cámara de Diputados provincial).
«Se habilitó la feria al solo efecto de cumplir un requisito formal exigido por la UIF para cumplir con el pedido de cooperación con España«.
Juez Adrián González Charvay
En diciembre pasado, el juez González Charvay ordenó levantar el secreto bancario, fiscal y bursátil del ex ministro, la concejal Pombo y otros funcionarios imputados.
La investigación apunta a detectar maniobras que podrían configurar lavado de activos y otros delitos financieros. Según la acusación, los involucrados habrían utilizado a terceros o empresas para canalizar ingresos no declarados, aumentando de manera notable su patrimonio sin justificación aparente.
La sospecha es que formarían parte de un esquema de recaudación ilegal con las fotomultas, en el que ofrecían eliminar las multas a cambio de una comisión que variaba entre un 30 y un 50% del monto original.
La denuncia contra D’Onofrio fue motorizada por la empresa Secutrans por el presunto montaje de un «esquema delictivo» de recaudación paralela con el sistema de multas de tránsito en la provincia de Buenos Aires, que derivaría en una directa afectación a su patrimonio.