Un simple tuit fue suficiente para que un grupo de desconocidos quedara en el centro de una investigación judicial que, además, salpica al poder político. El lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA desató un escándalo de magnitud inesperada y llevó al debate público un fenómeno aún poco explorado y sin un marco regulatorio claro.
El 14 de febrero de 2025 el presidente Javier Milei publicó un mensaje en la red social X promocionando el token $LIBRA y vinculándolo a un proyecto destinado a PyMEs argentinas. Lo que parecía un respaldo a la innovación tecnológica pronto se convirtió en el epicentro de una controversia que no sólo afectó su imagen, sino que también lo dejó en la mira de la Justicia.
Aunque en comparación con lo ocurrido pueda parecer un detalle menor, aquel tuit también modificó por completo el rumbo de este informe. Lo que originalmente iba a ser un análisis genérico sobre las criptomonedas y un debate en torno a su regulación en Argentina, terminó convirtiéndose en una historia atravesada por nombres propios.
¿Quién es quién?
El laberíntico camino judicial que tiene por delante la causa que investiga el caso de $LIBRA sigue la pista de cinco personajes medulares: Hayden Mark Davis, Charles Thomas Davis, Julian Peh, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. Hasta que Milei publicó el controvertido tuit eran cinco hombres desconocidos pero en cuestión de horas pasaron a estar en boca de todos. Pero, ¿quiénes son? ¿qué hacen? ¿de dónde salieron? ¿cómo llegaron al Presidente?
Hayden Mark Davis es un joven estadounidense de 28 años y CEO de la empresa Kelsier Ventures, una firma especializada en consultoría e inversiones en criptomonedas y negocios digitales. No es alguien con renombre o respetado en el micromundo de las criptos. No lo era antes de la supuesta estafa ni lo es ahora que está en la mira de todos.
De hecho, su primera aparición pública despertó algunas sospechas. Fue el 30 de enero pasado a partir de un tuit que precisamente publicó el propio presidente de la nación, una señal que muy pocos vieron de lo que sucedería después. “Hoy mantuvimos una muy interesante charla con el empresario Hayden Mark Davis, quien me estuvo asesorando sobre el impacto y las aplicaciones de la tecnología blockchain e inteligencia artificial en el país. Seguimos trabajando para acelerar el desarrollo tecnológico argentino y hacer de Argentina una potencia tecnológica mundial”, lo presentó en su cuenta de la red social X Milei, junto a una foto con Hayden y su característica pose con los dedos pulgares hacia arriba.
Santiago Siri, un programador argentino experto en criptoactivos, creador del Partido de la Red y del proyecto Universal Basic Income (UBI) y que reside hace más de diez años en España, no retuiteó el mensaje pero puso a la comunidad en alerta. “¿Alguno lo conoce?”, consultó desde su cuenta mencionando la publicación del Jefe de Estado.
A Siri se le encendieron las alarmas cuando googleó su nombre y no obtuvo nada. “Ni siquiera sale info sobre él en google lo cual ya es algo medio turbina en este siglo. Al presidente le ofrecimos juntarse con Vitalik Buterin y no quiso. ¿Será este un ñato que será usado para armar una milei coin? Esperemos no sea otro coinx”, advirtió. Dos semanas después estallaría la bomba.
Hayden es hoy un “desconectado digital”. Una persona que no tiene cuentas en ninguna red social. Al menos con su nombre real. Ni Instagram, Facebook ni X. Mucho menos Linkedin. Eliminó todo.
Sólo mantiene la cuenta oficial de Kelsier Ventures en X, que está activa desde octubre de 2022. Tiene 13.800 seguidores y la última publicación es del 16 de febrero, cuando retuiteó un posteo de un poderoso empresario de medios digitales.
Hasta los 18 años vivió en la ciudad de Plano, en el estado de Texas. Estudió en Liberty University de Virginia y en 2017 su nombre apareció por primera vez en una empresa: Leaders Elevate, dedicada al coaching de liderazgo. Poco tiempo después figuró en Luxury Drip, una compañía sin actividad conocida.
Recién en 2020 nació Kelsier Ventures, con una estructura familiar: sus padres y sus hermanos figuraban en el directorio inicial. Con el lanzamiento de la memecoin Melania Trump, la firma ganó cierta notoriedad. Pero no buena imagen. La moneda en cuestión sufrió una caída abrupta dejando a muchos inversores en bancarrota.
“Experto en estafas”
Para The Wall Street Journal, el periódico norteamericano especializado en economía, Hayden es un “experto en estafas”. Y bastante astuto. Con el invento de $LIBRA, en apenas un par de horas, obtuvo una ganancia de 100 millones de dólares. Pagó un costo altísimo y riesgoso: su acción no sólo hizo que 10 mil inversores perdieran 250 millones de dólares, sino que generó una crisis interna en el Gobierno que hasta el día de hoy sigue generando chispas.
La selfie que Hayden se sacó con Milei no fue improvisada. Según esta publicación, el CEO de Kelsier Ventures había adelantando en un podcast que estaba cerca de llegar a un acuerdo con el presidente de argentina y que iba a participar de un evento. Se refería al Tech Forum de octubre de 2024, donde efectivamente estuvo Milei -disertó cerca de dos horas y el canal de Youtube de la Oficina del Presidente transmitió en vivo- y Hayden dijo presente junto a su padre Charles Thomas, su hermano Gideon y otro personaje central de la trama cripto del que vamos a hablar más adelante: Mauricio Novelli.
Los Davis se sentaron en la primera fila de la sala de conferencias del Hotel Sheraton Libertador de la Avenida Córdoba. La presencia de Dr. Tom -como se lo conoce al papá del joven empresario- llamó la atención. Además de su participación en otras memecoin que terminaron estafas, como $Melania, $Enron y #Trump, el hombre cuenta con antecedentes por fraudes bancarios y crediticios, malversación de fondos, robo de identidad, y varios delitos más.
Estuvo preso un par de años y se recuperó con la “ayuda de Dios”: se convirtió en pastor de la Children’s HopeChest. En Kelsier Ventures, la firma detrás de la creación de $LIBRA, fue CEO y presidente del directorio.
El periodista Hugo Alconada Mon reveló detalles de la autobiografía “Confesiones de un buen tipo cristiano”, que el padre de Hayden escribió en 2008 junto a otro pastor. En ella reconoce que fue detenido varias veces siendo menor y describe cómo consiguió ganar dinero fácil. “Con un negocio que empezó de manera legal, pero que estaba diseñado para aprovecharse de la ignorancia de la gente”, cuenta sobre la maniobra.
“Cosas polémicas”
Julian Peh -abogado, emprendedor y líder de la empresa KIP Protocol- es otro de los personajes que aparece en el radar de las investigaciones judiciales. Nacido en Singapur, tiene una experiencia más amplia y certificada que Hayden Davis, pero también aparece salpicado por otros escándalos criptos.
Agustín Giménez, un especialista en temas digitales y cofundador de dos agencias de marketing digital, reconoce -en una entrevista con el Diario Perfil- que la firma que conduce el ejecutivo singapurense “hizo cosas bastante polémicas” en los últimos años. KIP promocionó una criptomoneda en República Centroafricana que “creció en poco tiempo pero después bajaron la liquidez y desaparecieron”. Algo parecido a lo que sucedió con $LIBRA.
Como el CEO de Kelsier Ventures, Peh también tiene su selfie con el presidente Milei -motivo suficiente para salir en casi todas las portadas de los diarios argentinos y extranjeros que cubrieron la noticia-. La obtuvo en el Tech Forum de octubre del año pasado, en el que estuvo presente junto a la familia Davis y la conexión local: el empresario argentino Mauricio Novelli y su socio, Manuel Terrones Godoy. El 7 de diciembre, gracias a un retuit de Milei, el valor del token de KIP Protocol creció cerca de un 20%.
Si bien su firma intentó despegarse de la maniobra de $LIBRA, la página web del proyecto Viva La Libertad Proyect de KIP se activó apenas tres minutos antes de que Milei publicara el tuit. El 24 de febrero pasado -diez días después del lanzamiento del token- la empresa emitió un comunicado donde niega haber iniciado los proyectos y reconoce haber sido invitado a ayudar a administrar la iniciativa de financiamiento del proyecto para las PYME argentinas recién el 13 de febrero de 2025 “en base a nuestra experiencia previa en la ejecución de programas de subvenciones y nuestra capacidad para implementar infraestructura de inteligencia artificial para empresas”.
Asimismo, sostiene que “KIP no se benefició de ninguna manera del lanzamiento del token” ni tiene “ninguna relación previa ni actual con el presidente Javier Milei”.
Ante la enorme repercusión internacional y las posibles consecuencias judiciales, Peh buscó buscó mitigar el daño con esta publicación y cargar culpas sobre Hayden Davis, por estas horas el principal apuntado -o el centro de todos los males-. Eso sí, reconoció el apoyo al proyecto $LIBRA y el particular pedido de Novelli.
¿Quién es Novelli?
Es un joven de 29 años, licenciado en comercialización, trader financiero y el contacto en común que tienen los cinco principales involucrados. No sólo porque es la persona que organizó el Tech Forum del año pasado, sino porque además fue el puente para que todos pudieran sacarse una selfie con el presidente Milei.
Cuatro fuentes consultadas por The New York Times indicaron que Novelli les habría cobrado a empresarios del sector 50 mil dólares para formar parte de la lista de oradores y un meet-and-greet con el Jefe de Estado. “Es una mentira total. Niego enfáticamente haber cobrado dinero para facilitar reuniones con autoridades gubernamentales. Es un disparate”, se defendió el trader en un extenso comunicado en el que además negó cualquier vinculación con $LIBRA. “Jamás cobré un centavo para armar reuniones en la Casa de Gobierno así como tampoco gané un centavo con el trading de Libra. Ni yo ni nadie de Tech Forum manejamos o gestionamos fondos de Libra”, aseveró.
Novelli aprovechó para destacar el evento que él mismo organizó junto a Terrones Godoy (ambos son socios en Tech Forum SRL) y que indirectamente quedó salpicado por el caso de $LIBRA. “Tech Forum es un evento de networking muy significativo para el ecosistema cripto, diseñado para conectar a empresas tecnológicas, inversores y líderes del sector financiero y su acceso y participación fue gratuito”, contó y explicó cómo se financió: “Se pagó exclusivamente con sponsoreo de empresas privadas. Los costos asociados a la participación como sponsor o partner reflejaban la calidad y la exclusividad del evento. Tal como es uso y costumbre en eventos de esta naturaleza, el pago por participación garantizaba a las empresas visibilidad ante inversores y compañías claves del sector tecnológico”.
Línea directa
Novelli tiene llegada a la Casa Rosada. Y línea directa. Hace tres años el Jefe de Estado promocionó el token $VULC, que también se desplomó poco después de su lanzamiento. “Muy interesante el proyecto de vulcano game NFT gaming. Un diagrama económico sostenible en el tiempo a diferencia de la gran mayoría”, tuiteó Milei en febrero de 2022.
En la entrevista con el periodista Jonatan Viale, el Presidente reconoció su relación con el trader financiero. “A Novelli lo conozco desde hace muchos años. Yo daba clases en su academia. Él fue el que armó la reunión tecnológica», confirmó sobre el encuentro en el hotel Sheraton Libertador.
Novelli, de hecho, le dio trabajo a Milei. Lo convocó, a principios de 2020, para que brindara capacitaciones en su consultora N&W Professional Traders. Su llegada a la Presidencia no interrumpió ni enfrió el vínculo. De hecho, fue invitado a la función de gala en el Teatro Colón del 10 de diciembre de 2023 por la asunción del líder libertario. Pero nadie lo fotografió en la alfombra roja como a Karina Milei o Fátima Florez, por entonces novia del Presidente.
Llegó junto a su socio en N&W, Jeremías José Walsh, y Terrones Godoy, quién sí eligió hacer pública su presencia con una fotografía y una breve reflexión en su cuenta personal de Instagram. “Un verdadero honor haber sido invitado a la gala de asunción del presidente Milei en el Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires, que contó la presencia de mandatarios y ministros de muchos de los países más importantes del mundo”, escribió como si se tratara de una gacetilla para los medios de comunicación.
“Aires de renovación llegaron a la Argentina”, celebró en el párrafo siguiente. “La tecnología Blockchain sin dudas tendrá un lugar en este cambio de era que empieza a vivir el país”, auguró sonriendo en la puerta del icónico teatro porteño. Todo un presagio de lo que sucedería apenas un año después.
Terrones Godoy tiene otro socio que es muy cercano a los hermanos Milei: Sergio Daniel Morales, la primera baja del Gobierno, un hombre cercano a Karina Milei que hasta el 7 de marzo pasado figuraba como asesor en criptoactivos de la Comisión Nacional de Valores (CNV). Su renuncia llegó horas después que la Policía Federal allanara su domicilio por el caso $LIBRA.
Morales y Terrones Godoy integran una misma sociedad comercial: City Entertainment, una SRL creada en 2022 y dedicada a la producción audiovisual y el marketing digital. El ahora exasesor también aparece vinculado a Novelli, aunque no en términos societarios. Según los registros oficiales, el 11 de junio pasado ingresaron juntos a la Casa Rosada para mantener una reunión con la hermana del presidente.
Los tres (Novelli, Morales y Terrones Godoy), además de Hayden y Charles Davis; Peh y hasta el propio presidente Milei están en la mira de la Justicia nacional e internacional. En el marco de la causa que se tramita en el juzgado de María Servini, el fiscal Eduardo Taiano investiga los delitos de fraude, cohecho y tráfico de influencias.
Como primera medida intentará identificar a los beneficiarios de las ganancias obtenidas mediante registros detallados de todas las transacciones vinculadas a $LIBRA. Y también determinar si existieron irregularidades en la regulación y supervisión del token, así como en las acciones del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Comisión Nacional de Valores (CNV) en cuanto a su comercialización.
La causa comenzó a moverse en las últimas horas con los primeros operativos (además de la casa de Morales allanaron el domicilio de Novelli y las oficinas de la empresa Tech Forum), varios pedidos de informes y un entrecruzamiento de llamados. Taiano busca establecer los roles de cada uno de los implicados. Para ello los investigadores analizan los teléfonos celulares y las computadoras secuestradas en los últimos procedimientos. Además, el fiscal envió oficios para acceder al registro de las audiencias que los principales involucrados mantuvieron con el presidente, el listado de ingresos y egresos de la Casa Rosada, y le pidió al Banco Central (BCRA) que informe acerca de la normativa dictada en la órbita de las criptomonedas. También solicitó a la CNV que detalle las operaciones que los investigados realizaron en el mercado formal.
Para Guillermo Navarro, abogado especialista en temas de Derecho Tecnológico y socio de Bildenlex Abogados, las publicaciones en redes sociales, y específicamente un posteo como el que hizo el presidente, no parecería configurar un delito. “¿Fue una acción organizada de marketing? ¿Prometió una rentabilidad? ¿Informó sobre una ganancia? Con algunos de los puntos del propio tweet no parece claro o cristalino que existan elementos típicos de un delito, pero eso es una apreciación personal”, planteó el letrado a Quórum.
“En este caso -agregó- y en virtud de las diferentes posturas para los delitos parece claro que hay elementos que deben investigarse por parte de un fiscal y determinar o no la existencia de un delito. Concretamente una publicación en una red social es suficiente para genere responsabilidad tanto civil como penal por el hecho”.
A más de un mes del tuit que más revuelo generó en la historia política, está claro que queda un largo camino por recorrer, tan laberíntico como impredecible.
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